રાંચી: ₹734 કરોડના કથિત GST ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) કૌભાંડની તપાસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. EDની રાંચી ઝોનલ ટીમે 30 સપ્ટેમ્બરે ઝારખંડના જમશેદપુરમાં ત્રણ અને કોલકાતામાં એક સહિત કુલ ચાર સ્થળે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. કાર્યવાહી જ્ઞાનચંદ જયસ્વાલ ઉર્ફે બબલુ જયસ્વાલ, તેમના એકાઉન્ટન્ટ સંજય પારેખ અને અન્ય સંબંધિત લોકોના ઠેકાણાઓ સાથે જોડાયેલી હતી.
EDની તપાસ મુજબ, કથિત કૌભાંડમાં એવી કંપનીઓના ઇનવોઈસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો જે વાસ્તવમાં અસ્તિત્વમાં નહોતી અથવા જેમની પાસેથી માલની વાસ્તવિક સપ્લાય થઈ નહોતી. આ નકલી ઇનવોઈસના આધારે ખોટી રીતે Input Tax Credit (ITC) મેળવવામાં આવી હોવાનો એજન્સીનો આરોપ છે.
135 બોગસ કંપનીઓનું નેટવર્ક
EDની અગાઉની તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે આ કથિત સિન્ડિકેટ સાથે 135 શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક જોડાયેલું હતું. આ કંપનીઓ મારફતે વાસ્તવિક માલની સપ્લાય વિના ₹5,000 કરોડથી વધુના નકલી GST ઇનવોઈસ જારી કરવામાં આવ્યા અને તેના આધારે ₹734 કરોડથી વધુનું કથિત બોગસ ITC જનરેટ અને પાસ કરવામાં આવ્યું હોવાનો EDનો દાવો છે.
આ કેસમાં EDએ અગાઉ જમશેદપુરના અમિત અગ્રવાલ ઉર્ફે વિકકી ભાલોટિયા તેમજ કોલકાતાના શિવકુમાર દેવડા, મોહિત દેવડા અને અમિત ગુપ્તાની ધરપકડ કરી હતી. જુલાઈ 2025માં એજન્સીએ ચારેય સામે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ પણ દાખલ કરી હતી.
અગાઉ રોકડ અને મિલકતો પણ જપ્ત કરાઈ
EDની અગાઉની કાર્યવાહી દરમિયાન ₹29 લાખ રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને 135 શેલ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા બેન્ક ખાતાઓમાં રહેલા આશરે ₹63 કરોડ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત, કથિત રીતે ગેરકાયદે ITCથી મેળવાયેલી ₹5.30 કરોડની અચલ સંપત્તિ પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. બાદમાં કોલકાતા અને હાવડામાં અમિત ગુપ્તા તથા તેમના સહયોગીઓની ₹15.41 કરોડની 10 મિલકતો પણ એટેચ કરવામાં આવી હતી.
જ્ઞાનચંદ જયસ્વાલ અને પુત્રની ધરપકડ
દરોડા બાદ 1 ઓક્ટોબરના અહેવાલો અનુસાર EDએ જમશેદપુરના વેપારી જ્ઞાનચંદ જયસ્વાલ ઉર્ફે બબલુ જયસ્વાલ અને તેમના પુત્ર રાજ જયસ્વાલની ધરપકડ કરી છે. બંનેને કથિત ₹734 કરોડના GST કૌભાંડની તપાસ સાથે જોડવામાં આવ્યા છે.
EDની કાર્યવાહી હજુ તપાસના તબક્કામાં છે અને કથિત નકલી ઇનવોઈસ, શેલ કંપનીઓ તથા ITCના નાણાકીય પ્રવાહ અંગે વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
