ભારત લઝના મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીના સ્થાપક સભ્ય આર. પ્રેમકુમાર તપાસના ઘેરામાં; સભ્યોની કરોડોની રકમ અંગત ઉપયોગમાં વાળ્યાનો આક્ષેપ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગના કેસમાં કેરળ અને તમિલનાડુમાં એક સહકારી મંડળી તથા તેના પ્રમોટર સાથે સંકળાયેલા 11 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ તપાસના દાયરામાં ભારત લઝના મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી (BLM)ના સ્થાપક સભ્ય અને વાસ્તવિક ચેરમેન તથા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આર. પ્રેમકુમાર સહિત કેટલાક અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે.
સોસાયટીની કરોડોની રકમ અંગત ઉપયોગમાં વાળ્યાનો આક્ષેપ
EDના તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આર. પ્રેમકુમાર પર આરોપ છે કે તેમણે પોતાના હોદ્દા અને પ્રભાવનો દુરુપયોગ કરીને સોસાયટીમાં સામાન્ય લોકો પાસેથી જમા થયેલી કરોડો રૂપિયાની રકમ પોતાની પત્ની અને સંબંધીઓનાં બેંક ખાતાંમાં ટ્રાન્સફર કરી હતી. આ નાણાંનો ઉપયોગ અંગત હેતુઓ માટે કરવામાં આવ્યો હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
તપાસ એજન્સી આ નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતો એકત્રિત કરી રહી છે. સોસાયટીના નાણાં કઈ રીતે અને કોના માધ્યમથી અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા તે અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
થિયેટરની મિલકત ગીરવે મૂકી જમીન મેળવ્યાનો દાવો
EDના દાવા મુજબ, કોઈ નાણાકીય ચૂકવણી કર્યા વિના સોસાયટીની ‘રાગમ થિયેટર’ નામની મિલકત ગીરવે મૂકવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત કોચીપુરમમાં પ્રેમકુમારની પત્નીના નામે આશરે 500 એકર જમીન મેળવવામાં આવી હોવાનો પણ તપાસમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
આ મિલકતોની ખરીદી, માલિકી અને નાણાકીય વ્યવહારો પાછળના સ્ત્રોત અંગે ED દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. દરોડા દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મની લોન્ડરિંગના એંગલથી તપાસ તેજ
કેરળ અને તમિલનાડુમાં એકસાથે 11 સ્થળોએ પાડવામાં આવેલા દરોડા દ્વારા ED સહકારી મંડળીના નાણાકીય વ્યવહારો, મિલકતો અને પ્રમોટર સાથે સંકળાયેલા લોકોની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે. સામાન્ય સભ્યો પાસેથી એકત્રિત કરાયેલા નાણાંનો ઉપયોગ ક્યાં થયો અને મિલકતો મેળવવા માટે કયા નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા તેની વિગતો તપાસનો મુખ્ય ભાગ છે.
હાલ આ મામલે ED દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોની તપાસ ચાલી રહી છે. આર. પ્રેમકુમાર અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓ સામેના આરોપો અંગે અંતિમ નિષ્કર્ષ તપાસ અને કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જ આવી શકશે.
